1优机股份于2026年10月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2会议应出席董事9人，实际参与表决9人（含通讯方式），表决结果为全票同意。
3该三季报已获审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。
4本次决议标志着公司2026年三季报正式披露，为投资者提供最新经营与财务数据。
[临时公告]优机股份:第六届董事会第三十三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-063 债券代码：810011 债券简称：优机定转
四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发
出
- 5.会议主持人：董事长罗辑
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
- 议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》
四川优机实业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日
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