1广信科技于2026年10月27日召开第六届董事会第十三次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已经审计委员会预审通过，不涉及关联交易及回避表决事项，无需提交股东会审议。
3三季报具体内容已于同日在北交所披露。
4本次决议程序合法合规，标志着公司定期财务报告正式完成内部审批流程。
[临时公告]广信科技:第六届董事会第十三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-091
湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏雅琴女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事魏雅琴、魏冬云、龚龑、芦姗、郭振岩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年第三季度报告》
- 议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定的信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》(公告编号:2026-092)。
- 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 （一）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》； （二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决
议》。
湖南广信科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日
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