1润普食品于2026年10月28日召开第四届董事会第十六次会议，8名董事全部出席并全票审议通过《关于2026年三季度报告的议案》。
2会议程序合法合规，不涉及关联交易及回避表决事项，无需提交股东会审议。
3该决议标志着公司2026年三季报正式获批披露，为投资者了解公司最新经营状况提供依据。
[临时公告]润普食品:第四届董事会第十六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-068
江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘如龙
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年三季度报告的议案》
- 议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年三 季度的经营情况，公司编制了 2026 年三季度报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-069）。
- 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 （一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 （二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议 决议》
江苏润普食品科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日
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