1金固股份于2026年10月27日召开第六届董事会第十八次会议，8名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2本次会议程序合规，表决结果有效，标志着公司2026年三季报正式获董事会批准并将对外披露。
3公告未涉及其他重大事项或经营变动信息。
金固股份：第六届董事会第十八次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-041
浙江金固股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以 下简称“会议”）通知于2026年10月24日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2026年10月27日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司会议室以 现场及通讯表决方式召开。应到董事8人，实到董事8人。公司高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持， 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。 本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司 董事会 2026年10月27日
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