证券代码：920275 证券简称：驱动力 公告编号：2026-051

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长刘平祥先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有

效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司编制了《2026 年

第三季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号： 2026-052）。

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议及独立董事专

门会议 2026 年第三次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决

议》

• 2、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026

年第三次会议决议》

• 3、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议

2026 年第三次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日