证券代码：920285 证券简称：远大健科 公告编号：2026-076

远大健康科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长魏恩雨
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《远大健康科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年 第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-077） 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意

将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
• 2、《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年

第七次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日