证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2026-071

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以电话及书面方式

发出

• 5.会议主持人：董事长王玉林先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王玉林、陈矜、张春强因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

1. 议案内容： 根据相关法律法规的要求，公司编制了 2026 年第三季度报告。具体内容详

见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会

议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日