证券代码：920471 证券简称：美邦科技 公告编号：2026-044

河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长高文杲
• 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法

律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露

的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-045）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会

审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》； （二）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会 议决议》。

河北美邦工程科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日