证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2026-045 债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次 会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议于 2026 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先 生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《2026 年第三季度报告全文》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026 年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的公告。在本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的议 案》

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本议案已经公司董事会审计 委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日