1同有科技于2026年10月28日召开第五届董事会第二十二次会议，8名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2审计委员会对该三季报发表明确同意意见。
3本次会议决议仅为履行定期报告审议的法定程序，未涉及其他重大事项、融资、并购或治理变更等内容。
同有科技：第五届董事会第二十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2026-061
北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 二次会议于 2026 年 10 月 28 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 26 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次 会议的董事 8 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议情况 （一）审议通过《2026 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2026 年第三季
度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 28 日
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