1国联水产于2026年10月29日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。
2会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
3董事会确认三季报编制程序合规，内容真实准确完整，不存在虚假记载或重大遗漏。
4该决议为定期财务报告披露的前置程序性公告，具体财务数据详见同日发布的三季报正文。
国联水产：第六届董事会第二十九次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-069
湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九 次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会 议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九 人，董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章 程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2026 年第三季度报告》。 公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
- 1.第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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