证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-105

杭州美登科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议

室

• 3.会议召开方式：现场、线上会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以电话、邮件方式

发出

• 5.会议主持人：邹宇先生
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的相关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置

换的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.bse.cn）披露的《美登科技：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-107）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2026 年三 季度报告》。具体议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《美登科技：2026 年三季度报告》（公告编号：2026-106）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 （二）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次

会议决议》

杭州美登科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日