证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-084

浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇强业路 58 号浙江太湖远大新

材料股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：现场结合通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以电子信息方式发

出

• 5.会议主持人：董事长俞丽琴女士
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟力生、谢冰、于元良、潘姝君因其他事项安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《浙江太湖远大新材料股份 有限公司 2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号： 2026-085）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该

议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 (二)《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三

次会议决议》

浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日