岩山科技：第九届董事会第九次会议决议公告

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摘要

1岩山科技于2026年10月28日召开第九届董事会第九次会议，全票审议通过《公司2026年第三季度报告》。
2董事会认为三季报编制审核程序合规，内容真实准确完整反映公司经营状况，无虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会审议通过，三季报全文已在指定媒体及巨潮资讯网披露。

文本

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2026-042

上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件 方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中董事陈怡毅 女士、独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。 公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长 叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事认真审议了《公司 2026 年第三季度报告》，认为《公司 2026 年第 三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。 《公司 2026 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

  • 1．第九届董事会第九次会议决议；
  • 2．第九届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日

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