证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-79

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 23 日以书面方式向全体董事发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00

以现场结合的通讯方式在公司会议室召开，其中以通讯方式出席会议的董事人数 3 名，分别为彭建春、罗强、郑小粟。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立

董事3名。

• 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。
• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符

合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司《2026 年第三季度报告》的议案 公司《2026 年第三季度报告》全文的具体内容，详见公司于同日披露在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（2026-80）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十八日