证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-051

安徽晶赛科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
• 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：刘岩先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章

等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴小亚先生、吴林先生、丁斌先生因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称：“公司”）同日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年第三季度报告》公 告编号：2026-052）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议

决议》

安徽晶赛科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日