证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2026-046

江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面通知方式发

出

• 5.会议主持人：董事长李彭晴
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董

事会议事规则》及有关法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李彭晴因出差以通讯方式参与表决。 董事纪少东因境外出差以通讯方式参与表决。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-045）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2026-047）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》； （二）《江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决

议》。

江苏恒太照明股份有限公司

董事会 2026 年 10 月 28 日