1山河智能于2026年10月28日召开第九届董事会第九次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》及《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》。
2两项议案均已获审计委员会审议通过。
3三季报具体财务数据及减值准备计提详情需查阅同日披露的专项公告。
4本次决议程序合规，未涉及其他重大事项。
山河智能：第九届董事会第九次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2026-042
山河智能装备股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。|
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通 知于 2026 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2026 年 10 月 28 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议， 董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2026 年
第三季度报告》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2026 年前三季度计提减值准备的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。
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山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇二六年十月三十日
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