证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-49 转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临 时）会议，于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表 决董事九名，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》，同意

9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》，同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2026 年中期利润分配方案的 公告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第七次（临时）会

议决议；

• 2、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会 二〇二六年十月三十日