证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-050 债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况

• 1. 会议召开时间：2026 年 10 月 29 日
• 2. 会议召开地点：上海艾录会议室
• 3. 会议召开方式：现场会议方式
• 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日通过电讯方式
• 5. 会议主持人：董事长陈雪骐
• 6. 会议出席人员：陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新
• 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

|会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》 的规定。|

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（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

• 1.议案内容： 公司根据 2026 年第三季度财务报表编制了《2026 年第三季度报告》，与会

董事经审核，认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年第三季度的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。
• 3.回避表决情况：无。
• 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于控股子公司拟申请破产清算的议案》

• 1.议案内容： 公司控股子公司南通艾录新能源科技有限公司（以下简称“艾录新能源”）

目前已无法清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，为规范、合法地退出市 场，保护债权人、股东及职工的合法权益，公司同意艾录新能源作为债务人向人 民法院提交破产清算申请，并授权经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施 录新能源破产清算相关具体事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 控股子公司拟申请破产清算的公告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。
• 3.回避表决情况：无。
• 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《上海艾录包装股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日