达威股份：第七届董事会第十次会议决议公告

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摘要

1达威股份于2026年10月27日召开第七届董事会第十次会议，5名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定，审计委员会已事前审议并同意。
3三季报真实反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载或重大遗漏，具体内容详见同日披露的定期报告。

文本

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-060

四川达威科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  • 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2026年10月23日以电

子邮件及电话方式等通讯方式发出。

  • 2、本次董事会于2026年10月27日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，

采取现场表决的方式进行表决。

  • 3、本次会议应到董事5名，实到5名。
  • 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本

次董事会。

  • 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年第三季度报告》 公司编制的《2026年第三季度报告》，真实反映了公司的财务状况和经营

成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2026 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

  • 1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》
  • 2、《四川达威科技股份有限公司第七届审计委员会2026年第四次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日

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