证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-111

江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场+通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长张爱江先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公

司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规 定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。具体内容详见于同日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编 号:2026-112）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，全

体一致同意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》； 二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第九次会 议决议》。

江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日