证券代码：920433 证券简称：大唐药业 公告编号：2026-035

内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）披露的公司《2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-036）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会

议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日