[临时公告]文峰光电:第二届董事会第十三次会议决议公告

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摘要

1文峰光电召开第二届董事会第十三次会议，审议通过多项议案：聘任肖东、徐雅涵为副总经理，张华栋为董事会秘书，陈继为审计部负责人（徐雅涵不再兼任）；
2审议通过2026年第三季度报告；
3修订《董事会秘书工作规定》。
4所有议案均获全票通过，无需提交股东会审议。
5本次高管调整涉及经营、信披及内审关键岗位，同时三季报披露或影响估值判断。

文本

证券代码：920296 证券简称：文峰光电 公告编号：2026-086

淮南文峰光电科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日
  • 2.会议召开地点：公司会议室
  • 3.会议召开方式：现场会议
  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以电话方式发出
  • 5.会议主持人：董事长徐文利
  • 6.会议列席人员：公司高级管理人员
  • 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理

的需要，董事会拟聘任肖东先生、徐雅涵女士为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述副总经理人选不属于失 信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

本议案包含两个子议案：

  • 1.1 《关于聘任肖东先生为公司副总经理的议案》
  • 1.2 《关于聘任徐雅涵女士为公司副总经理的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-088）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提

交至董事会审议。

  • 3.回避表决情况： 无。
  • 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》的有关规定，经董事会提名 委员会资格审查，拟聘任张华栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张华栋先生已具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验及管理能力， 不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，最近三十六个月未受 到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，符合董事会秘书的任职条件。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-088）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提

交至董事会审议。

  • 3.回避表决情况： 无。
  • 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 1.议案内容：

为健全公司内部控制与内部审计体系，强化内部审计监督职能，保障公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司拟聘任陈继先生为公 司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止；徐雅涵女士不再担任公司审计部负责人/审计部部长。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号： 2026-090）。

  1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将本议案

提交至董事会审议。

  • 3.回避表决情况： 无。
  • 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-087）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将本议案 提交至董事会审议。

  • 3.回避表决情况： 无。
  • 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规定〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的《董事会秘书工作规定》（公告编号：2026-089）。

  • 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  • 3.回避表决情况： 无。
  • 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会 议决议》

（二）《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次 会议决议》

（三）《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日

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