证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-088

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长郑海法先生
• 6.会议列席人员：部分高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理

指南第 6 号—定期报告相关事项》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司

编制了《2026 年三季度报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的

《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-089）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第五届董事会审计委员会第十一次会议事先审议通过，同意提交董

事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 第五届董事会第二十一次会议决议 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日