证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-082

惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长王来福先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律

法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年第三季度报告》

1. 议案内容： 公司严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2026 年第三季度报告。具体内

容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》

（公告编号：2026-081）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； （二）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议

决议》

惠丰钻石股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日