证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-067

格力博（江苏）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第五次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯的方式召开。公司于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席 董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主 持，公司董事会秘书列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规 定。

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司已按法律法规的要求编制了《格力 博（江苏）股份有限公司 2026 年第三季度报告》，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《格力博 （江苏）股份有限公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2026 年第三季度经营财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票 反对。

三、备查文件

• 1. 第三届董事会第五次会议决议；
• 2. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日