1百迈科于2026年10月29日召开第二届董事会第十六次会议，5名董事全部出席并全票审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》。
2该三季报已于同日披露，会议程序合法合规，不涉及关联交易及股东会审议事项。
3本次决议为定期报告发布的法定配套程序，核心信息在于确认三季报内容经董事会及审计委员会审核通过。
[临时公告]百迈科:第二届董事会第十六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：920268 证券简称：百迈科 公告编号：2026-076
海南百迈科医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号百迈科
公司综合楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和电子通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以邮寄、电子邮件
及微信通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨顶建
- 6.会议列席人员：董事会秘书列席会议
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事王朝昕、孙琦因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
- 议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号： 2026-077）。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经 2026 年 10 月 29 日召开的第二届董事会审计委员会第十三次会
议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三 次会议决议》
（二）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
海南百迈科医疗科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
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