证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-076

江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：林泰新材会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日以邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长刘健先生
• 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年三季度报告的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、

法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2026 年三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-077）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 （二）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第

七次会议决议》

江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日