证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-105

龙竹科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以电话方式发出
• 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》

《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 公司董事会编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规的相

关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》 （公告编号：2026-104）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》； （二）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次

会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日