证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-075

陕西科隆新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以文件方式发出
• 5.会议主持人：董事长邹威文
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份

有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 公司 2026 年第三季度报告已编制完毕，具体内容详见公司于同日在北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公 司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-076）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； （二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议 决议》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日