1通易航天于2026年10月28日召开第六届董事会第十三次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年第三季度报告》。
2审计委员会确认三季报真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏，且未发现财务舞弊风险。
3该议案无需提交股东会审议。
4本次决议为定期报告披露的程序性公告，核心财务数据详见同日发布的三季报正文。
[临时公告]通易航天:第六届董事会第十三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2026-044
南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书面或电邮方式
发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
- 议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了 2026 年 第三季度报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2026 年 10 月 27 日，公司审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》中的财务信息和 2026 年第三季度财务会计报告，表决结 果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为公司严格按照各项财务规 章制度规范运作，公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，第三季度报告的编制符合法律法规和各项规定，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。提出本意见前，未发现与第三季度财务报告相关的欺诈、 舞弊行为及重大错报的可能性。我们一致同意将该议案提交第六届董事会第十三 次会议审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
- 4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 （一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》； （二）《南通通易航天科技股份有限公司审计委员会 2026 年第五次会议决
议》。
南通通易航天科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
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