证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-046

北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面通知方式发

出

• 5.会议主持人：董事长李玉健
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年第三季 度实际经营情况，编制了《2026 年第三季度报告》。

具体议案内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披

露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 （二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次

会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日