证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-096

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司三楼会议室
• 3.会议召开方式：现场方式召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以电子邮件、书

面通知方式发出

• 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司编制完成了《2026 年三季度报告》。

本报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况、经营 成果、现金流量及公司股本结构、重大事项等情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，符合监管机构对上市公司季度报告编制的相关要求。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-097）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》 （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七

次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日