证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-078 债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会 议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中董事周文斌先生、独立董事高江伟先生、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。 公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年

第三季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2026 年第三季度报告》，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的

《2026 年第三季度报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年前三

季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充 分，能够公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可 靠、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关

于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第三十次会议决议；
• 2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日