证券代码：920298 证券简称：腾信精密 公告编号：2026-133

东莞市腾信精密制造股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议与电子通讯会议相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以书面及通讯方式

发出

• 5.会议主持人：董事长刘伟
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周玉顺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-134）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2026-135）。

1. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三十次会议、第一届董事会独立

董事专门会议第一次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事刘伟已回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决 议》。

（二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会审计委员会第三十 次会议决议》。

（三）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议

第一次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日