证券代码：920942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2026-076

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号
• 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长余立新先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事徐静松、李银香、柳晓丽、蒙弘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年三季度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等相关规定，公司编制了《2026 年三季度报告》。具体内容详见公司同日在北京 证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2026 年三季度报告》（公告 编号：2026-077）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联回避表决的情形。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日