证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-140

创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼
• 3.会议召开方式：现场和网络相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书

面方式发出

• 5.会议主持人：冯跃军
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2026 年 三季度报告》。

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的公司《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-141）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第九

次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会第十一次会议决议》 （二）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术 股份有限公司第八届董事会审计委员会第九次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日