1声迅股份于2026年10月27日召开第六届董事会第二次会议，全票审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。
2本次会议程序合规，审计委员会已前置审议。
3该决议标志着公司2026年三季报正式获批并将对外披露，是定期财务报告发布前的必要法定程序，未涉及其他重大事项或异常表决情况。
声迅股份：第六届董事会第二次会议决议的公告
摘要
文本
证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-088 债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议 通知于 2026 年 10 月 23 日发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公 司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》 本事项具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件
- 1、董事会审计委员会决议；
- 2、第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会 2026年10月27日
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