证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-042

华林证券股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次 会议于 2026 年 10 月 23 日发出书面会议通知，并于 2026 年 10 月 28 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。

一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《公司 2026 年第三季度报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 《2026 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 （二）《关于聘任董东为首席执行官的议案》 经公司董事会此前审议，2026 年 5 月起，董东先生代行首席执

行官（经营管理主要负责人）职责。现根据公司战略发展需要，董事 会聘任董东先生为公司首席执行官（经营管理主要负责人），其首席 执行官任期自公司董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 公司第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日