证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-085

浙江前进暖通科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场、通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长杨杰先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事闫劲明、闫嘉旸、王绪强、赵浩、郑绪平因工作原因以通讯方式参与表

决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-086）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次 会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日