证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-090

杭州觅睿科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长袁海忠先生
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州觅

睿科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2026 年第三季度经营情况，公司 编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-091）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，同意将

该议案提交至董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《北京证券交易所股票上市细则》等

相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会秘书工作细则》 予以修订。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-092）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
• 2、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会

议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日