证券代码：920222 证券简称：益坤电气 公告编号：2026-104

温州益坤电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长余燕坤
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，

所做决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事方小波、独立董事徐和东、黄品旭、黄彦全因工作原因以通讯方式参与

表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，公司结合 2026 年第三季 度实际经营情况，编制了公司《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-105）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 1．《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 2.《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

温州益坤电气股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日