证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-078

山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司第一会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 17 日以书面通知方式发

出

• 5.会议主持人：董事长庞瑞英
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合

法、合规。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第三季度 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）发布的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-079）、

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布 的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-080）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名庞瑞英女士、韩承志先生、闻明星先 生、董伟伟女士、马宏垒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限 三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。前述非独

立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的 《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-081）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的董事对候选人提名进行逐项表决，表决结果如下：

• 2.1 提名庞瑞英女士为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 2.2 提名韩承志先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 2.3 提名闻明星先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 2.4 提名董伟伟女士为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 2.5 提名马宏垒先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会第

十四次独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名蔡文春先生、李晔先生、陈波先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。根据独立董事在上市公司连续任职不得超过 六年的规定，结合已任职年限，三位独立董事任期自公司股东会审议通过之日起

至 2028 年 2 月。前述独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属 于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）发布的《非职工代表董事换届公告》（公告编号： 2026-081）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的董事对候选人提名进行逐项表决，表决结果如下：

• 2.1 提名蔡文春先生为第五届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 2.2 提名李晔先生为第五届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 2.3 提名陈波先生为第五届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会第

十四次独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）

发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2026-086）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》 （二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次

会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次 会议决议》

（四）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十四次独立董事专门会 议决议》

山东国子软件股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日