证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2026-042

江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026

年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 10 月

22 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会

议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序

符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压

股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举郑清波先生担任公司第二届董事会副董

事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。。

董事会提名委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解聘、聘任公司高级管理人员暨选举副董事长的公

告》，

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过了《关于解聘、聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提出建议，董事会

同意解聘郑清波先生公司总经理职务，解聘杨思钦先生公司副总经理职务，同意聘任杨思钦

先生为公司总经理，同意聘任蔡霖先生为公司副总经理，杨思钦先生和蔡霖先生任期自董事

会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解聘、

聘任公司高级管理人员暨选举副董事长的公告》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十次会议决议；
• 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
• 3、第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日