证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-086

贵州安达科技能源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日
• 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼

会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长刘建波
• 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵

州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李忠、刘家成、殷雪灵和吕定洪因工作及个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 2026 年 1-9 月，公司（合并报表数）实现营业收入 495,588.20 万元，同 比增加 118.07%；净利润 15,463.56 万元，同比增加 163.64%。2026 年第三季 度，公司实现营业收入 159,108.35 万元，较上年同期增加 116.11%，净利润 2,075.59 万元，较上年同期增加 127.79%。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-087）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提

交第五届董事会第五次会议审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合

敞口授信 50,000 万元人民币的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司现拟向贵阳农村商业银行股份有 限公司科技支行（以下简称“贵阳农商行”）申请总额为 50,000 万元的综合敞口 授信额度，授信有效期 1 年，授信额度在授信有效期内可循环使用。授信业务包 括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等， 具体授信业务品种、额度等，以银行最终核定为准。

上述综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，公司将根据银行的要求 办理相关手续，具体融资金额将在综合授信额度内，根据实际资金需求及相关金 融机构批复金额，以实际签署合同为准。

本次向贵阳农商行申请综合敞口授信额度，系使用公司已审议通过的合计 500,000 万元银行综合授信额度和融资租赁额度，不存在新增授信额度的情形。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申请 综合敞口授信的公告》（公告编号：2026-088）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提

交第五届董事会第五次会议审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； （二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议决 议》。

贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日