证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-092

无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以书面通知方式发

出

• 5.会议主持人：董事长丁云龙先生
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事刘大荣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司出具了 2026 年第三季度报告。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三 季度报告》（公告编号：2026-093）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将

该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》 （二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次

会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日