证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026068

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三 十一次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）09:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事孙凯、胡文 晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于审议<2026 年第三季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2026 年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。 （二）《关于审议调整与广西北部湾国际港务集团有限公司

及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经公司第十届董事会第二十次会议、2025 年第三次临时股 东会审议通过，公司预计 2026 年度与控股股东广西北部湾国际 港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）及其下属公司之间 日常关联交易总金额为 139,465.41 万元。截至 2026 年 9 月 30 日， 公司与北部湾港集团及其下属公司之间实际发生的日常关联交 易金额为 94,391.31 万元（未经审计）。根据公司实际生产经营 情况，为更准确地反映公司与上述关联人 2026 年度日常关联交 易情况，公司董事会同意调整公司 2026 年度与北部湾港集团及 其下属公司之间的日常关联交易预计金额为 194,477.14 万元，较 调整前增加 55,011.73 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事胡华平已回

避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属

公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于巨潮资讯 网。

（三）《关于审议调整与上海中海码头发展有限公司及其一 致行动人 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经公司第十届董事会第二十次会议、2025 年第三次临时股 东会审议通过，公司预计 2026 年度与上海中海码头发展有限公 司（以下简称上海中海码头）及其一致行动人之间日常关联交易 总金额为 112,952.90 万元。截至 2026 年 9 月 30 日，公司与上海

• 2 -

中海码头及其一致行动人之间实际发生的日常关联交易金额为 68,884.66 万元（未经审计）。根据公司实际生产经营情况，为 更准确地反映公司与上述关联人 2026 年度日常关联交易情况， 公司董事会同意调整公司 2026 年度与上海中海码头及其一致行 动人之间的日常关联交易预计金额为 115,959.41 万元，较调整前 增加 3,006.51 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及的关联方为上海中海码头，关联董事孙凯已回避

表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 《关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人

2026 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于巨潮资讯网。 三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2．董事会专门委员会审议的证明文件；
• 3．独立董事过半数同意的证明文件；
• 4．深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告

北部湾港股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日