证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2026-081

吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会 议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 27 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限 要求。本次董事会由董事长李红举先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会 议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规 的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避（关联董事居茜、段力

平、唐朝晖、马勇、郑宗回避） 本议案已经第六届董事会第十八次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

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