证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-035

中联重科股份有限公司 第七届董事会 2026 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）

第七届董事会 2026 年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”） 通知已于 2026 年 10 月 19 日向全体董事发出。

• 2、本次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。
• 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、

张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议 案进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。

• 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 《公司2026年第三季度报告》全文于2026年10月30日在巨潮资讯

网披露。 2、审议通过了《关于授权注册香港交易所联讯通的议案》。 董事会同意公司注册香港联合交易所有限公司（以下简称“香港

交易所”）联讯通（IAP），并授权如下： （1）授权公司申请注册香港交易所联讯通（IAP）账户；

• （2）授权公司接受香港交易所联讯通（IAP）的条款及细则；
• （3）授权公司秘书申请注册香港交易所联讯通（IAP）并签署接

受香港交易所联讯通（IAP）条款及细则的函件。 审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月三十日